“为什么我的名下会被冒名注册企业？企业成立第一月，公司竟开出近600万元发票。其中涉及出售200只国家二级保护动物食蟹猴。到底是谁在坑我？”陈华说。
称遭冒名——
开个税发票发现自己莫名其妙成为一公司法人代表
查询发现自己还在另一家公司担任监事
陈华（化名）是一位全职旅游女博主，常常在网络分享自己的旅游经历。
2024年5月底，她通过“广东税务”App开个人发票时，被弹窗提醒，发现成为了润豪河（天津）商贸有限公司企业法人代表和财务代表，后通过“企查查”查询，又发现自己在润河瑞（天津）商贸有限公司担任监事。
陈华疑惑道，“我和这两家公司没有任何关系，身份证从未丢过，没有给别人刷过脸，也不认识两家公司的任何人，更没有去过天津，为什么会被冒名注册企业？”
根据“企查查”显示，润豪河（天津）商贸有限公司、润河瑞（天津）商贸有限公司均成立于2024年3月5日，注册地址分别在天津北辰区荣雅园、荣翔园小区内，注册资本为80万元、90万元。涉及的国标行业均为“综合零售”。
陈华通过“个税”App进行申诉，但被驳回，称不归他们管，建议联系工商部门投诉。
选择投诉——
市监称注册公司不需要身份证原件、到场等
“市监建议走简易注销，撤销耗时比较长”
陈华说，她向天津市监部门进行了投诉，并通过网络讲述了自己的遭遇。
7月10日，她收到市监部门回复称，天津注册公司不需要注册地址复印件，不需要身份证原件，不需要到现场，线上就可办理。若要撤销注册，则程序比较复杂，牵扯部门较多，要花很长时间核实调查，建议我如果想快速解决这个事可以自己去网上注销，说可以简易注销。
“如果自己申请简易注销，不就变相承认公司是自己注册的吗？”陈华说，“注销企业涉及到税务、认缴注册资金等很多问题，我明明是被冒用身份的，理应撤销，而非注销。”“市监部门的审批显然存在漏洞。”对此，市监部门称，撤销需要花费的时间较长，牵扯的比较多，可能还需要她去天津协助调查，“我同意，但希望有关部门只需要我去一次。”
陈华还向警方进行报案，后民警回复称，实地走访发现，经营地址系虚构，实际是两名老人居住。
发票查询——
税务部门称涉事企业已无法开具发票
查询发现电子发票涉及金额600万元
7月10日晚，陈华接到天津税务部门的电话，对方称查询到冒名注册的公司曾开过两次发票，但开票人员都不同，“他们说了两人名字，问我是否认识。我否认，对方说已经将涉事公司进行异常处理，对方已开不了发票，后续可能会问我要核实人脸。”
陈华说，后来，税务部门再次回复，“他们说，如果我只是财务负责人，他们就可以处理，但我现在是涉事公司法人代表、股东和财务，因此超出了他们的职权范围。”
7月中旬，陈华在网友的提醒下，使用涉事公司的“电子营业执照”，查询到其名下冒名注册的企业，当月开了近600万元的电子发票，涉及购\销方有陕西、天津和广西等地多家公司。
资料显示——
总计发票金额599万余元，涉天津、广西等地企业
4张发票“出售项目”为200只食蟹猴，系国家二级保护动物
根据“国家税务总局电子发票服务平台”的“全量发票查询”栏目显示，润豪河（天津）商贸有限公司，合计发票金额“5994473.29元”，合计税额“59944.71元”，开票人为“林某妹”“付某捧”。
涉及购买方有“陕西皓升建筑劳务有限公司”“西安国油工程有限公司”“中科瑞测（天津）科技有限公司”“广西河池市荣启生物科技有限公司”“陕西秦华环艺数字科技有限公司”“陕西学锋花建筑工程有限公司”“陕西北峻建筑工程有限公司”等。
其中，“广西河池市荣启生物科技有限公司”涉及4笔150万元左右的金额，其他公司均为3900元至10000元不等。
华商报大风新闻记者注意到，普通发票信息显示，润豪河（天津）商贸有限公司给广西河池市荣启生物科技有限公司开具的4张发票中，出售项目名称为“野生动物-食蟹猴”，共200只。
据悉，野生食蟹猴被列入《濒危野生动植物物种国际贸易公约》（CITES）附录二中，同时被列入中国《国家重点保护野生动物名录》，级别为二级。
7月18日，记者尝试联系广西河池市荣启生物科技有限公司，无果。
质疑虚开发票——
“税务让我拿证据，说我是自己举报自己”
企业注册地联系电话显示停机，系福建厦门号码
陈华说，发现这些问题后，她怀疑冒名注册的企业虚开发票，“如果是正规企业，有合法业务，为什么还要冒用我的身份？让我在不知情的情况下成为企业法人代表、财务、股东？”
她将线索反馈至天津税务稽查部门，工作人员称，举报虚开发票需要提供证据，由于涉事公司的法人、股东、财务都是她一个人，举报等于自己举报自己，如果确认举报，则需要她前往天津配合，或通过天津电子税务网举报，他们收到材料15个工作日后，可致电询问结果。
“我是被冒名的人，举报的目的是为避免这种事，后续影响自己的生活。税务部门却让我找证据，给他们寄材料。”陈华对此感到无力。
陈华表示，通过“国税总局天津电子税务局”官网查询，她找到了该企业的生产经营地联系电话，但已停机。
华商报大风新闻记者尝试拨打此电话，确提示已停机，号码归属地为“福建厦门”。
实名认证——
企业注册需线上办理，实名认证必须通过支付宝小程序
支付宝小程序、“津心办”均需人脸识别
关于申办企业过程中的实名认证问题。7月18日，华商报大风新闻记者以市民身份咨询天津市民服务热线营商环境专线，工作人员表示，企业注册需走线上办理，通过天津网上办事大厅办理，“如果以前使用过‘津心办’，可一直登录账号。若未注册，可注册后可登录。”
关于验证是否系本人。工作人员表示，现在实名认证都是线上完成的，“线下应该不支持做实名认证。”“市民认证只能通过支付宝App中的实名认证小程序完成。”具体以微信小程序“办小助”为准。
根据“办小助”显示，第一步，用户需要通过支付宝“登记注册身份验证”小程序实名认证，认证需要输入姓名、证件类型、证件号码，然后跳转需要进行人脸识别，通过后查看待办事项，可以看到7天内所有待验证的事项及业务确认有效期，不同业务确认有效期不同。在确认业务的过程中，需要再次进行人脸识别，核验成功后，还需要本人电子签名，才能完成实名核验。
第二步，需下载“津心办”App，在首页选择“企业开办”，跳转后选择“文件签署”，页面会显示需要签署的文件。签署过程中需要查看《承诺书》，确认无误后可确认签署。确认签署需进行人脸识别，按照系统提示完成后，进行电子菜名，然后输入签署密码；若系首次，则需要设置签署密码。
相关方回应——
市监：正协助走撤销程序，是否或为何被冒名还在调查
税务：需核实发票真实性后，由税务稽查作出裁决、处罚
华商报大风新闻记者注意到，天津注册企业所需的支付宝“登记注册身份验证”小程序，及确认“电子签名”的“津心办”App，均需要用户姓名、身份证、人脸识别等一系列操作。显然，该认证、注册程序形成了完整的闭环，但为何陈华会网络投诉自己会莫名奇妙成为天津某公司法人代表、财务、股东呢？
7月18日，华商报大风新闻记者联系到天津市北辰区市监局，相关工作人员表示，发现问题后，他们多次联系当事人了解情况，目前正在协助其进行撤销登记的流程，具体实名认证程序是否存在问题，还需要进一步调查。
据悉，北辰区市监局相关负责人曾回应媒体称，“我们现在正在协助她走这个撤销的流程，因为我们得先调取当时注册时候的登记档案。得先调查确认好是不是冒用她的信息。现在技术部门还没有反馈回来当时注册的情况。”
该负责人还表示，天津市进行公司的注册可以从网上办理，“从程序上讲，他（注册时）提交的材料合法齐全，我们就可以给登记注册，所以我们现在在对这个合法性进行审查。”目前，当事人已申请调取人脸识别认证资料，执法人员正在进一步跟进处理该事件。
同日，北辰税务部门工作人员未正面回应陈华的投诉问题，他表示，若投诉涉及虚开发票问题，税务机关则需先核实发票的真实性，然后由税务稽查局依据相应法规作出裁决和处罚决定。
律师说法——
当事人应申请撤销登记，走简易注销程序存在风险
发现存在大额发票，应向税务、银行等部门及时反映
陕西众致律师事务所高级合伙人、清华大学陕西校友会法律顾问、知名公益律师刘东晨说，本案中，若陈华被他人冒名股东身份了注册公司，并被工商管理部门登记为该注册公司的法定代表人、财务负责人、监事等属实，该如何维权呢？
刘东晨指出，有类似遭遇的市民，发现问题后应及时向被冒名注册的公司所在地的市场监督管理部门反映情况，进行举报。本案中，市监部门建议陈华走简易程序注销公司，若陈华照做，则变相承认了自己的股东地位和法定代表人身份，容易遗留问题。而由市监部门撤销公司注册，则必须有法定撤销理由，调查取证时间长，程序复杂，当事人等候的时间较长，要有一定的思想准备，积极配合市监部门的调查取证工作。
刘东晨强调，若发现被冒名注册的公司，账下存在大额发票，则应向被冒名注册的公司所在地税务部门反映情况，要求税务部门限制被冒名公司开具发票，防止更多的经济关系的发生和资金往来。其次，及时了解被冒名注册公司的银行基本账户，向有关银行反映情况，特别说明冒名公司的资金往来可能涉嫌犯罪资金或洗钱，由银行对被冒名注册公司的账户暂时冻结。其三，通过报纸等媒体上发布公告，说明被冒名注册公司的基本情况，声明凡与被冒名注册公司建立民事法律关系的行为均无效，声明人不承担案涉公司的任何民事法律责任。
若买卖野生食蟹猴属实
涉嫌危害珍贵、濒危野生动物罪
刘东晨分析，若发现冒名注册的企业存在大额发票后，受害人可依据企业法人身份，自行调查了解被冒名注册公司出具发票所注明的项目名称，寻找、固定相应证据线索。
刘东晨指出，本案中，部分发票显示的项目名称为“野生动物·食蟹猴”。食蟹猴被列入《濒危野生动植物物种国际贸易公约》，也被列入中国《国家重点保护野生动物名录》二级。如果确有食蟹猴被非法买卖的情况发生，则该买卖行为涉嫌触犯我国刑法第三百四十一条规定的“危害珍贵、濒危野生动物罪”。因此，本案当事人可向被冒名注册公司所在地或购买方公司所在地的公安机关报案，并将相关的发票作为证据向公安机关提交，由公安机关立案侦查。
刘东晨强调，通过上述途径，很可能找到假冒当事人注册案涉公司的侵权人。若找到侵权人，本案当事人还可以提起侵权之诉，要求对方承担其侵权行为造成的全部损失。
华商报大风新闻记者 张鹏康 编辑 冬凌股票100倍杠杆平台
文章为作者独立观点，不代表实盘配资观点
- 上一篇：炒股开户 电力央企宣布，拟筹划资产重组
- 下一篇：在线证券配资 阿里又少了1.4万人
